Documenti, soglie e scadenze
Verifica dell’identità: chi chiede che cosa, e quando
Chi ti chiede un documento, in quale momento, da quale somma e con quanti giorni per rispondere: le clausole dei dodici operatori in classifica e di Vave, lette una accanto all’altra.
La verifica dell’identità è il passaggio in cui il tuo conto smette di essere un indirizzo email e diventa una persona, con nome, foto, data di nascita e residenza.
Qui trovi le clausole operatore per operatore. Le condizioni sono lette il 2 settembre 2026, salvo Vave (sezione 8, catturata il 25 agosto 2026) e Shuffle.com (8 settembre 2026).
Chi chiede i documenti, e in quale momento
Nelle condizioni lette ci sono tre modi di fissare il momento del controllo, e ognuno cambia il punto in cui ti trova.
Al pagamento. Vave (8.7) si riserva di controllare chi sei prima di elaborare un pagamento, tenendo fermi o annullando nel frattempo i prelievi in attesa. Rocketpot mette la verifica davanti ai prelievi sopra una certa cifra (11.4 e 12.4), Rainbet prima dell’incasso delle vincite (20.1).
Legata a un evento. Bitcasino.io aggiunge un controllo ai prelievi sopra soglia (6.6) e con la clausola 3.13 si tiene gli «Account Health Checks», verifiche a campione senza bisogno di un motivo, che possono limitare il conto per un periodo. Wild Fortune vuole un documento da chi gioca in Bitcoin prima della prima puntata (2.7) e lo richiede prima di ogni prelievo (11.2). Metaspins parte quando il tuo gioco tocca una soglia che non rende pubblica (9.7). Shuffle.com lega il controllo a un livello che stabilisce lui stesso e che può cambiare, e comunque lo esige prima del primo prelievo (5.2). Bitsler cita depositi consistenti e un livello di spesa che giudica preoccupante (8.22).
Senza un momento. Wolfbet (clausola 5, paragrafo 1) e Thunderpick (21.1) si riservano la richiesta e basta. Per Wild.io la tabella registra che una clausola sulla verifica non è stata trovata; di Jack.com e di TrustDice le condizioni restano non lette. Come questi punti entrano nel punteggio lo vedi nella classifica dei dodici operatori.
Tre tipi di soglia: scritta, richiamata, osservata
«Soglia KYC» può voler dire tre cose diverse.
Scritta come condizione. Due operatori mettono una cifra nel contratto. Per Bitcasino.io la cifra è 2.500 €, o l’equivalente in criptovaluta (6.6), ma la stessa frase lascia aperti i controlli anche sotto quella somma. Rocketpot scrive due cifre che non combaciano: 2.500 $, oppure 0,05 BTC, nella clausola 11.4, mentre la 12.4 parla di 2.000 $.
Richiamata senza numero. L’operatore ammette che una soglia esiste ma non la scrive, oppure ne parla fuori dalle condizioni. Shuffle.com la nomina nei termini e nella politica antiriciclaggio, alla voce 5.2 in entrambi i testi, senza importo; Metaspins la evoca alla 9.7. Le FAQ di Wolfbet, lette il 26 agosto 2026, legano la verifica ai prelievi di importo elevato senza dire quanto; la politica antiriciclaggio di Rainbet, stessa data, parla di controlli all’apertura del conto e durante determinate transazioni.
Osservata. È la cifra a cui un controllo è arrivato, o non è arrivato, su un conto vero. Ne abbiamo due, dai soli test con denaro della redazione, e restano osservazioni. Per capire che cosa copre un conto aperto con la sola email c’è la guida ai conti senza documenti all’apertura.
Quali documenti vengono nominati
Il nucleo si ripete: documento con foto, prova di residenza, prova che il metodo di pagamento è tuo. Cambiano i dettagli.
Vave (8.7) è il più preciso sul formato: vuole vedere il tuo viso accanto al documento, anche insieme a un cartello scritto con il nome del sito e la data odierna, e può telefonarti o fissare una videochiamata. Sul documento devono leggersi nome, foto, nascita e cittadinanza.
Rocketpot (11.8) accetta la fotocopia di un documento o il passaporto, oppure un messaggio firmato con l’indirizzo del portafoglio usato per uno dei primi depositi. Rainbet (20.1, 5.2, 8.3) vuole un documento con foto, talvolta su entrambi i lati, una tua foto con il documento, una bolletta recente e, se serve, una chiamata.
Bitcasino.io (6.5 e 5) aggiunge una copia della carta e la prova che il mezzo di pagamento ti appartiene. Wild Fortune, nelle clausole dall’8.4 al 18.1, nomina passaporto o patente, prova d’indirizzo, titolarità del metodo, una telefonata e un controllo in video per chi ha documenti in alfabeti diversi dal latino e dal cirillico. Shuffle.com (5.2) accetta passaporto, carta d’identità o patente con un selfie, e alla 5.4 può chiedere l’origine dei fondi. Bitsler usa Veriff e, a volte, vuole una bolletta di non oltre tre mesi con i quattro angoli visibili; Thunderpick (21.1) aggiunge domande di sicurezza. Wolfbet e Metaspins scrivono soltanto «documentazione KYC».
Quanti giorni hai per inviarli
Il termine per i documenti è uno dei cinque criteri della classifica, e divide gli operatori in modo netto: cinque su tredici lo scrivono.
| Operatore | Quando scatta (clausola) | Importo scritto | Termine per i documenti |
|---|---|---|---|
| Vave (pubblicità) | prima di un pagamento (8.7) | nessuno | 14 giorni dalla richiesta (8.7) |
| Bitcasino.io | controlli a campione (3.13), prelievi sopra soglia (6.6) | 2.500 € (6.6) | non scritto |
| Rocketpot | prelievi sopra soglia (11.4, 12.4) | 2.500 $ o 0,05 BTC; 2.000 $ | 30 giorni di calendario (12.2) |
| Wild Fortune | gioco in BTC (2.7), ogni prelievo (11.2) | nessuno | due settimane dalla richiesta di prelievo (8.4, 9.3) |
| Metaspins | soglia di gioco non resa nota (9.7) | nessuno | 30 giorni (9.10) |
| Rainbet | prima del prelievo (20.1) | nessuno | 72 ore (20.1) |
| Shuffle.com | soglia variabile, comunque prima del primo prelievo (5.2) | nessuno | non scritto |
| Bitsler | depositi consistenti o livello di spesa (8.22) | nessuno | non scritto |
| Thunderpick | momento non indicato (21.1) | nessuno | non scritto |
| Wolfbet | momento non indicato (5, par. 1) | nessuno | non scritto |
Dove la colonna dice «non scritto», il tempo resta aperto per tutte e due le parti: il pagamento aspetta finché il controllo si chiude. Tetti, minimi e regole di rientro del denaro, operatore per operatore, stanno nella pagina dedicata a ritirare le vincite.
Se i documenti tardano
Con Vave (8.7) rischi il conto e le vincite, e i dati falsi portano al rifiuto del prelievo. Rocketpot congela i fondi e limita gioco e transazioni fino all’arrivo dei documenti (12.2). Metaspins, passati i 30 giorni, può chiudere il conto, trattenere i prelievi e confiscare il saldo (9.10); Wild Fortune annulla la richiesta di prelievo e chiude l’accesso (8.4), con confisca alla 9.3; Rainbet collega il controllo fallito alla confisca (20.1).
Shuffle.com può chiudere il conto e trattenere le vincite, restituendo i depositi verificati meno le deduzioni consentite (5.6). Bitsler (4.4), Wolfbet (5, paragrafo 3) e Bitcasino.io (6.5) sospendono conto o prelievi finché i documenti mancano.
I due test della redazione
Sono le sole due occasioni in cui abbiamo usato soldi nostri.
Vave, 28 agosto 2026. Abbiamo versato e ritirato fondi della redazione. Tutti i prelievi, per un totale di circa 5.000 USDT, sono passati senza alcun controllo d’identità. Un conto, un periodo: resta valida la clausola 8.7, che autorizza Vave a domandare un documento prima di ogni pagamento. Sul sito Vave è un collocamento a pagamento, tenuto fuori dalla classifica.
TrustDice, maggio 2026. Per alcune settimane abbiamo caricato USDT sul conto. I ritiri non hanno incontrato verifiche fino a quando la somma prelevata non ha oltrepassato circa 5.000 US$; la richiesta seguente è rimasta ferma con la dicitura «payment under review». Poi il reparto compliance ha scritto con un link Veriff. La patente è stata respinta; con il passaporto la verifica è riuscita al quinto tentativo. In un secondo momento TrustDice ha domandato di nuovo i documenti, via email.
In entrambi i casi conta il totale prelevato, non il singolo prelievo, e nessuna delle due cifre è scritta nelle condizioni. Se muovi stablecoin su reti diverse, tieni il conto del cumulato fin dall’inizio.
Come arrivare pronto alla richiesta
La mossa più utile è caricare i documenti quando il conto è nuovo, senza aspettare il primo pagamento. Tieni pronti un documento ben leggibile e una bolletta di meno di tre mesi; con TrustDice il passaporto è passato dove la patente era stata respinta.
Il portafoglio da cui depositi può diventare una prova, come nella clausola 11.8 di Rocketpot, e i metodi di pagamento vanno intestati a te: i passaggi sono nella guida per impostare il conto dal primo giorno. Con Wild Fortune e i BTC la richiesta arriva prima ancora della prima puntata; il resto di ciò che cambia con quella moneta è nella pagina su depositi e prelievi in BTC. Come leggiamo le condizioni e datiamo ogni riga è spiegato nel metodo di confronto. Tutte le schede partono dalla pagina principale.